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Dimanche, 25 Févr. 2024

Comment les dirigeants du Hamas financent leur luxe

Auteur : Christian Herrmann | Editeur : Walt | Jeudi, 09 Nov. 2023 - 22h18

Des centaines de milliers de Palestiniens se cachent des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza. Les dirigeants du Hamas n’ont pas à avoir peur : les princes terroristes ont fui à temps. Ils financent leur vie de luxe à l’étranger avec un portefeuille d’investissement mondial.

Les civils palestiniens se retranchent à la frontière avec l’Égypte, craignant pour leur vie, tandis que le Hamas – du moins sa branche militaire – se cache dans ses tunnels sous la bande de Gaza. La branche politique du groupe terroriste fait encore mieux : les dirigeants du Hamas ne se cachent pas sous terre, mais à l'étranger. Les dirigeants du Hamas semblent particulièrement apprécier les hôtels de luxe qatariens. Ce n'est pas du plaisir bon marché, connaît Hans-Jakob Schindler du Counter Extremism Project ( CEP ). « Bien sûr, ces messieurs doivent payer un loyer », dit-il dans le podcast « Encore une fois, on a appris » de ntv.de. "Le Qatar n'est pas un pays bon marché et ils ne vivent pas sous le seuil de pauvreté".

Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les dirigeants du Hamas, comme l'explique Schindler : « Si l'on en croit les informations, ils disposent chacun d'un patrimoine personnel compris entre deux et quatre millions de dollars. Gardez l'argent avec vous si possible.

"Portefeuille d'investissement mondial"

Hans-Jakob Schindler travaille depuis de nombreuses années au sein du groupe de réflexion transatlantique CEP sur le financement de groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda, l'État islamique et le Hamas. On sait que le groupe islamique radical palestinien dispose de plusieurs sources de financement , notamment de certains sponsors internationaux. L'Iran affirme à lui seul avoir donné des milliards de dollars au Hamas et payé « chaque arme ». Le groupe terroriste prend également de l'argent au Qatar de manière détournée, même si l'émirat souligne qu'il ne paie que les salaires des fonctionnaires administratifs de la bande de Gaza. Des groupes de soutien étrangers comme le Samidoun allemand, qui vient tout juste d'être interdit, envoient également de l'aide terroriste au Moyen-Orient déguisée en dons.

Mais le Hamas n’investit pas chaque dollar ni chaque euro dans des tunnels, des roquettes ou des vidéos de propagande. Le groupe terroriste investit une partie des dons iraniens, qataris ou privés dans des secteurs de l’économie générateurs de profits. Le département du Trésor américain parle d’un « portefeuille d’investissement mondial » d’une valeur de plus de 500 millions de dollars.

Il ne s'agira pas d'obligations fédérales, explique Schindler. "Nous espérons que les systèmes allemands seront suffisamment performants pour détecter les tentatives d'investissement du Hamas. Il est clair qu'il s'agit d'un réseau de véhicules d'investissement tels que des sociétés immobilières ou des actions. Mais alors dans les pays où le Hamas n'est pas classé comme organisation terroriste".

"Ce que tu fais est évident"

En août 2021, « Welt » a fait état pour la première fois de documents secrets qui décryptent le réseau d’entreprises et les revenus d’investissement du Hamas. Le portefeuille comptait environ 40 sociétés. Ils étaient basés en Algérie, en Arabie Saoudite, au Soudan, en Turquie et aux Émirats arabes unis et étaient principalement actifs dans le secteur de la construction. Début 2018, le Hamas a déclaré dans ses propres documents la valeur comptable du portefeuille à 338 millions de dollars. Au moment où cela a été rendu public, la valeur dépassait déjà le demi-milliard de dollars.

D'autres médias ont repris les informations. Après ses propres recherches, le Counter Extremism Project est également devenu actif en mai 2022 - et a écrit une lettre à la direction de Trend GYO : La société immobilière d'Istanbul figurait également dans les documents secrets.

"Nous le faisons régulièrement lorsque nous reconnaissons qu'il existe des relations avec une organisation terroriste", explique Schindler pour expliquer l'arrière-pensée. "Nous écrivons à l'entreprise et lui disons : ce que vous faites est évident. C'est illégal en vertu des lois européennes et américaines. Nous ne garderons pas nos conclusions avec nous, mais nous vous donnerons la chance d'établir un record." et améliorer vos relations et... "couper les flux financiers vers le Hamas".

Des marges bénéficiaires à faire rêver

Selon le magazine financier Barron's, Trend GYO gagne de l'argent en construisant et en développant des hôtels, des immeubles de bureaux et résidentiels, ainsi que d'autres activités immobilières courantes. À la Bourse d'Istanbul, une action de la société coûte actuellement un peu moins de 10 livres turques, soit l'équivalent de 33 centimes d'euro. Une aubaine quand on sait que l' entreprise a pu réaliser un chiffre d'affaires de 41 millions et un bénéfice de près de 28 millions de livres turques en 2021 avec seulement huit salariés. Cela ne représente que l’équivalent d’un peu moins d’un million d’euros, mais c’est une marge bénéficiaire dont les sociétés du DAX ne peuvent que rêver.

Mais les investisseurs privés ne profitent guère des bénéfices car, comme l'a notamment constaté Die Welt, seuls 30 pour cent des actions Trend GYO sont négociées à la Bourse d'Istanbul. Les 70 pour cent restants des actions – et donc le contrôle de l’entreprise – sont entre les mains de dirigeants du Hamas. Ils n'ont visiblement pas été intimidés par la lettre du Counter Extremism Project : la direction de Trend GYO n'a certainement pas pris ses distances avec le Hamas et a ignoré le message du CEP.

"Cela a des effets globaux"

Mais à peine une semaine plus tard, également en mai 2022, le gouvernement américain a mis les choses au clair : l'OFAC , l'agence des sanctions du département du Trésor américain, a placé Trend GYO et cinq autres sociétés basées dans le monde arabo-musulman sur une liste de sanctions parce qu'elles avaient dissimulé et blanchi les fonds du Hamas et généré de nouveaux revenus pour le groupe terroriste. Depuis lors, les citoyens américains et les entreprises américaines ne sont plus autorisés à faire des affaires avec les entreprises mentionnées.

En fait, l'interdiction s'applique également à toute personne, entreprise ou banque en dehors des États-Unis qui fait des affaires avec le dollar américain - et cela concerne presque tout le monde : "Cela a des effets à l'échelle mondiale", explique l'expert en terrorisme Schindler. "Une telle société immobilière ne peut pas travailler avec une petite banque locale, car de tels projets impliquent de gros montants en millions."

Erdogan aide les terroristes

Mais comme le montrent les chiffres, Trend GYO a non seulement pu poursuivre ses activités, mais a même pu développer ses activités : l'année dernière, les ventes ont doublé pour atteindre 90 millions de livres turques et les bénéfices ont atteint 56 millions de livres turques. Même le fait que les États-Unis aient sanctionné quatre dirigeants du Hamas en mai 2022, dont Hisham Younis Yahia Qafisheh , n’a pas été dissuasif : selon ce Palestinien de 67 ans de nationalité jordanienne, turque et saoudienne, les États-Unis ont sanctionné quatre membres dirigeants du Hamas Le gouvernement américain joue un rôle crucial dans le financement du groupe terroriste. Qafisheh serait directeur adjoint des activités d'investissement du groupe terroriste - et a siégé au conseil d'administration et au conseil de surveillance de Trend GYO de 2006 à novembre 2022 .

Cependant, le gouvernement turc n'a pris aucune mesure contre Trend GYO, bien au contraire : comme l'a récemment rapporté le journal "Bild", le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait personnellement demandé aux autorités de son pays un nouveau passeport sous un pseudonyme de terroriste. l'entrepreneur Qafisheh a donné un ordre.

Il y a quelques jours, les États-Unis ont encore augmenté la mise. Le 10 octobre, le gouvernement américain a également ajouté Amer Kamal Sharif Alshawa à sa liste de financiers du terrorisme – et avec lui le directeur général de Trend GYO lui-même. Le Jordanien de 59 ans fait partie du réseau d'investissement du Hamas en Turquie et en Algérie et siège aux conseils d'administration et de surveillance de plusieurs sociétés terroristes, selon le communiqué officiel .

Cette décision rendra les opérations de Trend GYO encore plus difficiles car Alshawa ne peut désormais faire affaire qu'avec des banques sélectionnées. Au moins une des 40 machines à sous du Hamas serait alors épuisée financièrement.

Photo d'illustration: Le plus haut dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh (à droite), a quitté la bande de Gaza depuis longtemps – et mène une vie de luxe.

(Photo : photo alliance / ZUMAPRESS.com)


- Source : NTV (Allemagne)

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