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Dimanche, 05 Déc. 2021

Des rumeurs circulent à propos de la source des Pandora Papers

Auteur : Ken Silva | Editeur : Walt | Mercredi, 06 Oct. 2021 - 14h30

Le 3 octobre, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et ses affiliés ont commencé à publier des articles sur les « Pandora Papers » – un ensemble de 2,94 téraoctets de données comprenant quelque 11,9 millions d’enregistrements, qui exposerait les finances de l’élite mondiale fortunée.

Les Pandora Papers font suite aux enquêtes de l’ICIJ sur les Panama Papers de 2016 et les Paradise Papers de 2017. Les dénonciations précédentes étaient en grande partie fondées sur des fuites de données provenant d’entreprises uniques – le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca dans le premier cas, et le fournisseur de services offshore Appleby dans le second.

Mais cette fois, les données à l’origine des « Pandora Papers » proviendraient de 14 grands prestataires de services financiers répartis dans de nombreuses juridictions.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles ces données proviendraient d’une opération de piratage sophistiquée, peut-être soutenue par des agences de renseignement occidentales.

L’idée qu’il y ait 14 sociétés de fiducie dans le monde dont les données ont été remises simultanément à l’ICIJ ou à des membres du même réseau me laisse penser qu’une agence de renseignement gouvernementale disposant de beaucoup de ressources est à l’origine de cette opération, ou qu’un groupe de particuliers fortunés a dans l’idée que le « un pour cent » doit payer sa part », a déclaré Martin Kenney, avocat aux îles Vierges britanniques (BVI), au Epoch Times.

Les îles Vierges britanniques étant l’un des principaux sujets de nombreuses enquêtes de l’ICIJ, Kenney et ses collègues ont fréquemment critiqué ces journalistes au fil des ans.

Lorsqu’il s’agit de critiquer les Pandora Papers, les BVI et d’autres paradis fiscaux sont rejoints par des alliés improbables de la gauche progressiste. Sur Twitter, de nombreux experts et journalistes de gauche ont demandé pourquoi les reportages de l’ICIJ se sont principalement concentrés sur les dirigeants des pays en développement tout en laissant l’élite du pouvoir occidental indemne.

« Quelle coïncidence qu’il n’y ait aucun politicien américain dans la liste des comptes bancaires offshore des Pandora Papers. Je suppose qu’ils sont tous purs et exempts de corruption », a déclaré Ben Norton, rédacteur adjoint de The Gray Zone, en se moquant des révélations de l’ICIJ.

La Brookings Institution, relativement centriste, a également remis en question la source des données de l’ICIJ. Après les révélations des Panama Papers en 2016, un écrivain de Brookings a suggéré que les rapports pourraient faire partie d’une guerre de l’information entre la Russie et les États-Unis.

« Au début de l’année dernière, des cercles en Occident ont cherché à utiliser les médias pour répondre à ce qu’ils ont décrit comme la « guerre hybride » de la Russie, en particulier la guerre de l’information, dans le sillage de l’annexion de la Crimée par la Russie et des activités connexes. Ils ont identifié la corruption comme une question où Poutine était assez vulnérable », a écrit Clifford Gaddy de Brookings en avril 2016.

« Cela vaut la peine de regarder les Panama Papers dans ce contexte ».

L’ICIJ n’a pas répondu aux questions concernant la spéculation sur le renseignement et le piratage.

M. Kenney, pour sa part, émet des réserves quant à la théorie selon laquelle les « Pandora Papers » seraient une opération de renseignement soutenue par l’Occident. Il estime qu’il pourrait y avoir une explication plus simple : Les contribuables américains hésitent davantage à utiliser les paradis fiscaux étant donné que l’IRS est peut-être l’autorité fiscale la plus sévère au monde.

« Certains pays, comme la France, en rigolent. Personne ne semble aller en prison pour une longue période pour avoir gêné le fisc français », a-t-il déclaré.

« L’Amérique a plus de gens en prison que n’importe qui d’autre dans le monde, et l’une des raisons est qu’ils ont beaucoup de policiers, de procureurs et de juges prêts à appliquer sérieusement les lois ».

« Je pense que cela a un impact sur le comportement humain ».

Kenney a ajouté que de nombreuses banques offshore ne feront pas affaire avec des Américains en raison du risque de s’attirer les foudres des régulateurs américains.

Que les Pandora Papers soient le fruit d’un piratage ou d’une dénonciation, M. Kenney et d’autres personnes ne sont pas impressionnés par le journalisme qui découle de ces données.

Alors que les articles sur les Pandora Papers continueront probablement à être publiés pendant des semaines, les premiers titres incluent « Comment nous avons suivi la trace d’anciennes antiquités cambodgiennes jusqu’aux principaux musées et galeries privées » et « Le couple de pouvoir sri-lankais a accumulé des maisons de luxe, des œuvres d’art et de l’argent à l’étranger alors que la famille régnante ne cessait de s’élever »Le Guardian et d’autres médias qui ont publié ces articles ont répété que l’activité qu’ils dénoncent n’est pas nécessairement illégale.

M. Kenney a déclaré que, jusqu’à présent, les histoires tirées des données n’ont pas été à la hauteur du surnom de Pandora, comme si une collection d’activités illégales ou immorales avait été exposée en ouvrant une nouvelle boîte de Pandore.

« Où est la viande ? » a-t-il demandé.

M. Kenney a fait valoir que les violations de la vie privée impliquées dans une violation de données aussi massive l’emportent sur les avantages publics que les rapports – du moins jusqu’à présent – ont apportés.

« Bien sûr, il y a quelques exemples ici où il y a un intérêt public, mais je pense que c’est dans la minorité des cas – la plupart de ces cas sont sensationnalistes », a-t-il dit.

« Pourquoi la propriété d’une société offshore est-elle en quelque sorte moins privée que la maison d’une personne, son compte bancaire ou sa chambre à coucher ? »

En tant qu’avocat spécialisé dans le recouvrement d’actifs, M. Kenney représente souvent des victimes de fraude et d’abus. Il n’hésite pas à dénoncer la criminalité qui existe dans le sombre secteur financier offshore. Ses enquêtes vont des charlatans de pacotille des îles Vierges britanniques à des affaires très complexes remontant à la guerre civile libérienne.

Mais selon lui, la transparence pour la transparence – des organisations comme Oxfam et Global Witness demandent que les propriétaires de toutes les sociétés offshore soient rendus publics – n’aide pas à lutter contre le crime.

« Pouvez-vous imaginer un monde où un Al Capone – vous lui dites : ‘Maintenant, nous avons un registre de propriété effective’. Et Al serait invité à remplir des formulaires pour les sociétés qu’il a créées, identifiant sa propriété afin que le Guardian puisse dire : ‘Oui, nous savons quelles sociétés Al possède’ », a déclaré Kenney.

« Êtes-vous à ce point sérieux et naïfs pour penser que les objectifs de ces militants vont réellement mettre fin à la criminalité, à la fraude et à la corruption ? ».

Photo d'illustration: Road Town, Tortola, îles Vierges britanniques. (Wikimedia Commons)

Traduction par Aube Digitale

***

Edward Snowden ironise sur la publication des Pandora Papers

L’ex-employé de la CIA Edward Snowden a trouvé un côté humoristique dans la nouvelle enquête sur l’évasion fiscale publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation.

Le lanceur d’alerte Edward Snowden, à l’origine d’un scandale international lié à la fuite de documents confidentiels américains en 2013, a commenté via Twitter la publication d’un nouveau dossier du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sur l’évasion fiscale, tournant en ridicule le fait que des sociétés offshore continuent de créer des bases de données malgré des fuites.

"Le côté humoristique de cette histoire très sérieuse est que même après deux fuites apocalyptiques de sociétés d'avocats/financiers offshore, ces industries continuent de compiler de vastes bases de données en ruine, et les sécurisent toujours avec un post-it "ne pas fuiter"", a-t-il ironisé.

Un dossier de 600 journalistes basé sur 12 millions de documents

L’enquête baptisée Pandora Papers rendue publique dimanche 3 octobre a révélé que 300 responsables publics, 35 hommes politiques et 130 milliardaires avaient eu recours à des sociétés offshore.

Ce travail de deux ans d’environ 600 journalistes internationaux de 151 médias dans 117 pays s’appuie sur quelque 11,9 millions de documents qui proviennent de 14 sociétés de services financiers. Le dossier met au jour plus de 29.000 sociétés-écrans.

Selon ces documents, plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les Présidents du Kenya et d'Équateur, auraient ainsi dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale.

La troisième enquête de l’ICIJ en cinq ans

Le nouveau dossier de l’ICIJ sur les paradis fiscaux paraît cinq ans après la publication des Panama Papers (la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca contenant des informations sur plus de 214.000 sociétés offshore) et un peu moins de quatre ans après celle des Paradise Papers (plus de 13,5 millions de documents confidentiels notamment issus du cabinet d'avocats Appleby domicilié aux Bermudes).

Source: Victor Koulakov - Sputnik


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